किन कारोबारियों पर हुई छापेमारी?
IT विभाग ने आशादीप बिल्डर, प्रेम कार्गो और पर्शियन कार्पेट से जुड़े ठिकानों पर रेड की।
- इन तीनों कंपनियों के बीच आपसी संबंध मिले।
- 24 लॉकरों में से 9 लॉकर खोले गए, जिनमें करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई।
- बाकी लॉकरों को खोलने के लिए वारंट जारी किए गए हैं।
अब तक क्या-क्या जब्त हुआ?
- 4.72 करोड़ रुपए नकद
- 6.52 करोड़ रुपए की ज्वैलरी
- 10 करोड़ रुपए के कैश लेन-देन के दस्तावेज
कैसे हुआ काले धन का लेन-देन?
- बिल्डर ने माना कि जमीन खरीद में 14 करोड़ रुपए बिना दिखाए दिए गए।
- आशादीप ग्रुप हर डील में 30% नकदी का इस्तेमाल करता था।
- 24 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में 36 करोड़ की बेहिसाब नकदी मिली।
- ग्रुप के एक कर्मचारी ने माना कि प्रॉपर्टी खरीदने में 30% तक कैश लिया जाता था।
- IT विभाग ने हवाला नेटवर्क से जुड़े डिजिटल दस्तावेज और पेन ड्राइव भी जब्त किए।
दुबई में खरीदी गई प्रॉपर्टी
- पर्शियन कार्पेट के मालिक शब्बीर खान ने 2014 में दुबई में बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी।
- लेकिन इसे विदेशी संपत्ति विवरण में घोषित नहीं किया।
- IT विभाग अब इस प्रॉपर्टी की मौजूदा कीमत की जांच कर रहा है।
प्रेम कार्गो में भी गड़बड़ियां
- प्रेम कार्गो के मालिक ने बताया कि कंपनी के पास 221 ट्रक हैं।
- लेकिन असल में 260 से ज्यादा ट्रक पाए गए।
- यानी अघोषित ट्रकों के जरिए टर्नओवर छिपाया गया।
निष्कर्ष
IT विभाग की इस बड़ी कार्रवाई से साफ हुआ कि रियल एस्टेट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बड़े पैमाने पर काले धन का इस्तेमाल हो रहा था। विभाग आगे और जांच कर रहा है और अन्य संपत्तियों का भी पता लगाया जा रहा है।
